二○一六年工作會議總經理工作報告

伙伴們，上午好！

羊隨新風辭舊歲，猴舞新春又呈祥。再過七天羊年即將離我們遠去，迎來金猴送福的新年。在此，我代表集團公司董事長王振華先生以及集團公司領導班子成員，祝愿中捷石化的全體伙伴們事事順心，合家幸福，猴年大吉！

2015年，對于我們來說，是一個“寒冷”的年歲，國際、國內經濟環境的持續低迷讓我們再一次體會到市場嚴酷。對照全年的目標任務，我們沒有很好的完成，在強調經濟低迷大環境這一客觀因素的同時，也要深刻剖析我們的主觀因素。所以我們今天的任務，就是要在客觀中強調主觀，在主觀下尋求發展。

根據2015年工作會議的部署以及本次會議主旨，工作報告主要分為三方面內容：一是2015年經營、管理工作目標完成情況概述；二是2015年各項工作開展情況分析；三是對2016年工作進行布置安排。

一、2015經營、建設、管理工作目標完成情況概述

2015年是集團公司實現“三年翻番”目標的承上啟下之年，我們緊緊圍繞“解放思想、改革創新、強化經營”的戰略要求，按照董事長“強化內在動力，進一步解放思想；克己律人，把好各個關口；加強規范化管理，定事盯人，將工作落實到位”的具體要求，積極推進各項工作，較為順利的完成了集團公司各項工作任務。集團整體保持“凝聚、健康、良好、穩步、快速、持續發展的勢頭”。

（一）經營目標完成情況

2015年，集團公司實現銷售收入80余億元；實現利稅3億元；項目建設總投資12億元。

（二）管理目標完成情況

1、薪酬管理工作

2015年員工福利待遇進一步提升，在每人每年1萬元福利費的基礎上，為全部正式員工交納住房公積金。

2015年全年人工費用1.6億元。在國內大量企業減薪裁員的大潮下，石化集團在董事長的帶領下逆勢而為，確保了每一位石化員工在薪酬待遇上每年上一個臺階。

2、績效考核工作

2015年作為“管理提升年”，績效考核工作得以深入開展。新啟元公司兩次修訂績效考核細則及考核指標，加大考核力度，變月度考核為周考核。全年對優秀員工發放績效獎金共計33萬余元；新欣園公司完成了考核目標分解、主觀評價、指標修訂3個階段的績效管理升級工作，績效考核穩步推進。各單位跟據集團公司對末位淘汰制度的要求，做到了以績效成績確定待崗員工，通過降低待崗人員薪資獎勤罰懶、獎優罰劣，并在每月將末位淘汰結果及時反饋集團公司。

3、管理制度頒布與修訂工作

2015年，集團公司兩次修定了《集團日常生產經營權限管理手冊》，并建立了網絡審批申報流程；制定了有關車輛管理、公務接待管理、收發文件管理、事故事件管理等多項規定；成立調整了采辦管理委員會、人力資源管理委員會、審計委員會、預算管理委員會、安全管理委員會、投資委員會；在建項目成立了多個領導工作小組，完善了小組內的管理制度細則。這些規章制度基本上囊括了公司目前的管理需求，使公司的各項管理工作有章可循，有據可依。

4、新公司設立工作

2015年，董事長提出“調整發展結構，向碼頭、保險、旅游領域轉變”的發展方針。為此，集團公司成立了匯澤保險銷售服務有限公司，開啟了縣級市設立全國保險銷售總部的先例，并分別在北京、天津、保定等地設立了多家分公司。年內完成了新公司整體規劃、管理制度、人員編制等基礎工作。

4月底，成立了北京中斯國際旅行社有限公司、北京中斯國際文化交流有限公司、河北中斯國際旅游有限公司，目前三個營業部已正式運營。全年共接待旅游團隊140個，接待游客4500余人，辦理簽證業務45人，建立了微信公眾平臺及微店，并將開通淘寶和天貓認證服務網店，實現網絡銷售旅游產品。

根據新啟元、新欣園兩公司的設備維保需求，于11月份成立了河北華騰化工設備安裝工程有限公司。目前，維保隊伍已進入新欣園公司開展設備維保工作。

5、新啟元上市工作

2015年3月份，集團公司啟動了新啟元新三板上市工作。在集團公司統一部署下，確定了上市服務機構，成立上市工作推進小組。6月25日，上市服務機構進廠，12月份，完成并出具了財務審計報告、法律意見書、公開轉讓說明書初稿等。現已完成證券公司內核，報股轉中心審核，預計2016年上半年可實現新三板掛牌。

6、員工培訓工作

各單位本著按需培訓的原則開展了形式多樣的內外部培訓工作。新啟元公司全年組織各類培訓136次，總課時達54356小時，于5月份開啟了“啟元講堂”，對綜合管理、生產技術進行集中學習培訓；新欣園公司共開展了237次外培內訓，累計參培人員達16729人次，從基礎知識、工藝技術到實際操作等方面補齊短板；檢測公司累計參加質監局、交管、環保等部門組織的各類培訓9批共36人次，并全部通過考核，自行組織開展6次自培自學活動；貸款公司、投資公司、擔保公司參加由省、市金融辦等機構組織的各類培訓活動24人次。

7、科研創新工作

2015年，新啟元公司獲批科技項目9項，并順利完成了高新技術企業復審；獲得了《冷卻塔循環水余壓利用裝置》、《蒽油加氫裝置》等9項專利。發表專業學術論文9篇。對2014年度的13個優秀科技項目及32項“小發明、小革新、小改造、小設計、小建議”給予表彰獎勵，頒發20余萬元的獎勵資金。獲獎的“五小成果”中有14項已取得顯著效果。新啟元公司開展的危廢專項檢查工作獲得了國家環保部的高度肯定。

8、企業文化管理活動

2015年，是中捷石化集團建廠40周年。集團公司本著節儉高效的總體思路，以主題征文、攝影比賽拉開了廠慶活動的序幕，開展了“筑夢四十年、青春喚新顏”演講比賽、老員工參觀集團企業、新老員工廠慶報告會、廠慶文藝匯演、“七·一”徒步行等一系列的慶祝活動。集團各單位積極參與其中，抽調專人全程參與各項活動的組織策劃活動。在廠慶報告會中，通過觀看記錄片、老員工回顧歷史等方式重溫老一輩石化人的創業艱程，感悟中捷石化40年的發展速度，最后的廠慶文藝晚會更是為園區人民帶來了一場異彩紛呈的視覺盛宴，好評如潮。

二、2015年各項工作開展情況分析

工作開展情況分析

（一）經營管理、項目管理情況分析

1、2015年，國內經濟持續低迷導致了各項經營目標完成情況不夠理想，面對一蹶不振的經濟形勢，各單位積極調整經營策略，緩解經濟下滑的影響。新啟元公司以生產成本及能耗管理為切入點，從生產、技術、設備、節能等多方面進行成本控制，定期組織能耗檢查，確保“生產節省一元”政策落地；捷油公司確定了“對外合作整合”、“對內自主挖潛”并行的方針，實施原料采購與到岸銷售聯動機制，節省了運輸成本，盡力做到“供應少花一元”；銷售公司與新啟元公司建立了價格協調機制，及時反饋市場變化信息，超前調整銷售價格，使“銷售多賣一元”能夠張弛有度。運輸公司通過對同車型的燃油、修理費等各項指標量化考核，評選節能標兵，以優帶劣，大大降低了相關能耗，較去年同比下降6%，節省成本近20萬元。

2、各單位項目建設工作開展較為順暢。新啟元公司煤焦油加氫項目年內投入運行。新欣園碳四一體化項目機械竣工，各單元調試完畢，項目進入開工準備階段。熱電聯產項目手續跑辦有了新的突破；華鑫洺源油庫項目取得相關經營證照，正式投入運營；房地產公司捷驊公寓項目完成竣工交付。滄州印象·青城項目完成前期手續及部分地下工程。華辰石油第三加油加氣站項目前期手續跑辦完畢，設備采購基本結束。

（二）安全目標完成情況

2015年，集團召開3次安全工作會議，分析安全事故案例，總結安全工作開展情況。各單位進一步加大了安全管理力度，新啟元公司全年投入安全資金1103萬元，組織安全隱患排查43次，發現問題隱患554項，整改率達100%。開展各類應急演練85次，組織HSE培訓22次；首次運用了“親情助安全”的新型管理方式，通過“我給家人寫封信”和“親人安全寄語”等活動，使安全文化深入到了員工家庭當中；新欣園公司組織現場安全檢查402次，發現安全隱患530項；完成84個施工單位資質審查工作。全年投入123萬元完善安全設施1082項。開展各項安全培訓活動169次、安全演練2次；其他涉及交通、金融安全的企業也通過事故案例分析及安全培訓等方式強化了安全管理工作。

（三）對標管理工作

2015年，對標管理工作有序開展，各單位的對標管理意識逐步加強，能夠根據自身行業需求，主動尋找類比目標，通過可行性高、效果明顯的對標管理，使對標的質量顯著提升。新啟元公司通過生產、辦公等環節的能耗對標，合理調整各裝置的標桿值，全年節能6847噸標油；檢測公司通過對標管理，增加車輛拓號業務，年增收2萬余元，借鑒并推廣窗口受理、大廳等候的一窗式檢車服務模式，為客戶提供了更為快速、準確的驗車服務，提升了服務質量；金融類單位通過市場調研、外部考察等方式篩選出優秀的對標企業，重新制定業務標桿值，使經營活動更加規范、安全、精準。

（四）文化建設工作

各單位圍繞廠慶40周年的主線，進一步豐富文化建設工作，員工參與文化建設活動的積極性得以加強。2015年度，《華韻》期刊發表職工文章700余篇；各單位上報集團網站、OA平臺、微信平臺新聞稿件1124篇，文化宣傳稿件163篇；開通了華悅凱旋大酒店微信平臺，中斯國際旅行社微信平臺，擴大了企業知名度，提升了盈利能力。

各單位組織開展的各類文化活動也為今年的文化管理工作增色不少。新啟元公司根據軟實力建設體系開展了六期全員核心價值觀宣貫培訓。先后組織開展了春季羽毛球賽、“迎五一”拔河賽、“共圓石化夢，我該怎么做”主題征文及演講比賽等15項文化活動。新欣園公司在忙碌的項目建設中組織開展了迎新春茶話會、“石化發展，我該怎么做”主題征文比賽以及籃球、羽毛球、秋季趣味運動會等10余項文體活動。

（五）黨群工作情況

集團公司黨委結合企業實際情況開展“黨的群眾路線教育實踐活動”。設立了黨群活動室并完善黨建宣傳資料。定期向上級匯報活動情況與心得體會。接待上級黨委的多次工作檢查；完成了黨員摸底排查工作，整理151名黨員檔案，清理了不合格黨員及失聯黨員信息，發展了2名新黨員，收納黨費16338元。

集團團委向園區團委推薦“向上向善好青年”兩人；推薦新啟元公司曹偉榮獲中捷“十大好青年”稱號；推薦華運運輸團支部為“滄州市青年文明號團支部”；開展了黨委、工會慰問幫扶困難職工活動。新啟元公司全年組織各類慰問30余次。各單位積極參加園區黨委、工會組織的全民運動會、健康中捷徒步行、中捷產業園區象棋比賽、乒乓球比賽等多項文化活動。

存在的問題

（一）執行力提升緩慢，管理活動仍顯被動。

集團在各類會議中始終強調要加強執行力，但總結今年的表現并未達到預想狀態。各級管理人員仍存在惰性思想，敷衍心態較重，責任意識較差。集團公司將2015年定位為“管理提升年”，目的是為了提升各單位的管理水平。我們通過任務布置、活動引導等方式努力強化各單位管理活動，但有些單位卻將這些活動變成了不得不應付的“苦差事”，始終處于被動管理狀態。以績效考核工作為例，集團公司嚴格要求開展的績效考核管理，在個別單位卻被當作了負擔。雖然每月能夠按時上報考核情況，但多是管理人員未經認真考核應付填寫的分數，有的單位甚至出現末位淘汰員工“輪班”的現象。集團強化績效管理的初衷是為了督促各單位及時掌握員工的工作狀態，提升管理效能。如此應付必定會導致單位管理效能低下，管理失控。

（二）安全制度難以落地，現場管理盲區、空位頻現。

2015年，各單位開展的各類安全管理活動較為頻繁，但并沒有達到預期目的。主要原因是說得多做得少，應付多于實干。有些單位危險作業環節應付程序現象時有發生，作業票據流于形式，安全措施不能真正落地。新啟元公司發生的事故就是明顯的案例，教訓慘痛。有些單位管理層級繁雜，布置工作要經過多個層級的傳達，責任人電話調度，以命令傳命令，造成指令內容縮水，出現安全隱患。一些單位主要責任人及項目主要管理人員與現場脫節，不能親力親為下到現場檢查指導，導致安全管理盲區、空位頻現。華運公司發生的盜油事故又是明顯案例，結果令人震驚。一些單位對職工8小時工作以外的安全工作沒有提起足夠重視，導致了各類人身安全事故頻發，為職工的工作、生活留下遺憾。

2015年，金融單位資金安全保障總體情況較好，但不良貸款清欠力度不夠。反思這些問題，是我們細節落實不到位、責任追究不到位、思想重視不到位、形勢分析不到位造成的，集團和相關單位均難辭其咎。

（三）項目建設工作拖延、滯后，手續跑辦存在畏難情緒。

2015年是集團公司大型項目建設收尾之年，幾套重點裝置相繼實現機械竣工和投產，但根據項目建設計劃，多數項目沒有按照時間節點完成工作目標。各單位項目建設進度的拖延，導致我們錯失了較多的盈利機會，一些項目沒有實現預期的經濟效益。分析原因，客觀因素不能替代主要管理人員管理缺失、執行低效的主要責任。一是手續跑辦進展緩慢，相關人員不能積極主動；二是施工組織準備不足，對施工隊伍的質量把關不嚴，缺乏有效約束機制，影響施工進度；三是設備到貨不及時，合同制定與實施差異較大。以上因素都造成了項目建設的不斷滯后，值得我們總結與反思。

（四）學習力較差，有數量沒質量，文化建設投入與收獲不符。

我們一直在強調“學習是中捷石化永不竣工的工程”，但我們做的很不夠。2015年，集團投入大量的人力、物力、財力，開展形式多樣的培訓活動來提升員工綜合素質。但從總體效果來看，我們的投入沒有得到應有的回報。從企業層面講，很多單位開展的培訓活動只是在表面上做文章，盲目追求數量、規模。延伸到個體看，我們的學習意識淡薄，不能養成良好的學習習慣，學習上總是喊的多做的少。各類培訓在一些人眼里只是“走過場”，麻木應付。自2013年開始，集團投入專項費用以新啟元公司為主體進行軟實力建設，要求各單位組織跟進，借機提升本單位管理水平，但各單位并沒有認真對待、借鑒、提升，仍然是我行我素。對待學習力的問題，同樣值得我們深刻反思。

回顧過來一年的工作，我們的缺點和問題還有很多。對此，各單位一定要高度重視，認真研究解決。

三、2016年各項工作布置

（一）2016年工作總體思路以及經營目標

2016年工作總體思路：全面貫徹落實集團公司工作會議精神，緊緊圍繞“解放思想、改革創新、強化經營”的戰略要求，以“四個加強”為抓手，提升管理水平；以“三個提高”為方向，增強個人素質；以“三個繼續”為依據，謀求新的發展動力；以“效益最大化”為目標，開源節流，降本增效，靈活經營。繼續深化“管理提升年”活動，適應經濟新常態；加大改革力度，明確目標任務，落實崗位責任，精心組織實施，提升管理質量；確保集團各項任務目標順利完成，努力實現集團“三年翻番”既定目標。

2016年生產經營目標：實現銷售收入80億元，利稅總額 3億元，實現項目投資10億元。

（二）2016年工作任務布置

2016年是集團公司“三年翻番“目標的沖刺之年，也是國家“十三五”規劃開局之年。我們要緊緊圍繞董事長“復雜的事簡單做、簡單的事重復做、重復的事用心做”的中心思想，按照董事長“加強安全意識，加強成本意識，加強責任意識，加強學習意識；繼續強化內部管理，為標準化、規范化、制度化提供廣闊的發展平臺；繼續用快速發展眼光，定格我們的形象、優化我們的環境、提升我們的整體素質；繼續在實踐中升華，在拼搏中前進，在競爭中壯大；以最快的速度提高專業知識，以最低的成本提高社會見識，以最高的效率提高辦事能力”的“四個加強、三個繼續、三個提高”的具體要求下，積極推進各項工作。為保證2016年各項任務順利完成，今年我們將重點開展八項管理工作：

1.強化內部管理工作，確保2016年各項經營任務出色完成。

董事長提出：“無論任何時候，內部管理都沒有句號，更沒有感嘆號”。各單位要嚴格按照《預算管理手冊》內容開展各項經營管理工作，繼續將年度經營目標劃分為季、月、周計劃，并將生產經營任務細分到責任崗位上，落實到具體員工，使每人頭上有指標、有任務、有壓力。要繼續深化“管理提升年”活動，大力提升管理質量，產品質量，要向質量要效益。要加大考核力度，對不能按時間節點完成目標任務的單位，嚴格執行責任追究制；要做到控制節點不放松，步步跟進抓落實，確保2016年各項任務指標能夠順利完成。

2.加強安全意識，做到全年生產、金融安全“零事故”。

安全工作始終是企業發展的第一保障要素。董事長“沒有高度的安全意識就不會有如履薄冰的工作態度。管理失控，工作出事就在所難免”的警句要牢記在心。各單位要牢固樹立“安全第一、預防為主，綜合治理”的方針，在事故預防和隱患整改上下真功夫。各級管理人員安全管理功夫一定要下到現場。2016年，集團公司將進一步加大安全管理力度，狠抓安全工作現場落實情況，堅決杜絕一般以上安全事故的發生。要進一步做好安全基礎管理工作，將各單位事故數據與安全管理內容納入各級管理人員月度、季度績效考核。各單位要嚴格執行HSE管理月報制度。

要進一步加強環境治理力度，劃定環境保護紅線，嚴格控制水、汽達標排放。寧可不開工，也絕不超標排放。主要管理人員要做好過程監督，對違規操作的部門、職工要給予嚴厲處罰，真正做到“零”超標排放，樹立行業環保信譽。

金融單位要打好清欠工作攻堅戰，成立專門機構研究對策，拿出切實可行的方案，確定清欠目標，堅決完成階段性清欠任務。

3. 要加強成本意識，開源節流，降本增效

2016年企業經營形勢嚴峻。各單位要繼續發揚“牙縫里剔錢，大道上撿芝麻”的精神，按照“供應少花一元，銷售多賣一元，生產節省一元”節儉思路，開源節流，降本增效。要建立內部競爭機制，特別是業務人員，內部要有考核對比。銷售公司、捷油公司、華辰公司、華潤公司做為新啟元、新欣園公司的上下游客戶要按照“三個一元”的標準實行市場化運做。要科學決策，壓縮項目建設投資，合理優化全集團資源，修舊利廢，節省財力，壓縮經營成本。各級財務部門要進一步優化供產銷資金鏈條，合理調劑資金，降低財務費用，管好用好經營資金。集團公司要嚴格控制資金總量，細化資金管理，建立集團資金池，合理調配各單位資金量，過緊日子算細賬，在壓縮成本上下功夫。要努力減少融資支出費用，做到合理理財。各單位要加大技改技措、節能降耗的力度，建立節約獎勵機制，獎勵做出突出貢獻的技術能手。

4.要加強責任意識，強化執行力。

董事長指出：“一個沒有責任意識的人思想就會有偏差，行為就會有問題，到頭來只能是害人害己”。各單位要規范化經營企業，做到合規經營，不走捷徑。管理人員要跳出“舒適圈”，適應低盈利水平的經營環境，腳踏實地的靈活開展各項工作，做到步步為營，穩步前行。新啟元公司要逐步取消靠政策生存的被動經營方式，全力開拓創新經營的新局面。各單位要繼續落實“三個一元”方針，拿出具有針對性的細致方案。各項任務要及時分解到部門、個人，并定期監督執行情況，做到人人各司其職，各盡其責。各級管理人員要按照“忠誠、干凈、擔當、實干”的要求，大力弘揚“干字當頭、快字為先、敢于負責、勇于擔當、狠抓落實”的作風，針對重要工作要有總結，有反饋，徹底消除執行難、執行不到位的虎頭蛇尾現象，努力提升管理水平。

5.加強學習意識，全面提升全員綜合素質

董事長指出：“只有擁有學習力的企業才可以擁有持續發展的空間和絕對的競爭力”。2016年，要加強學習制度的建立、落實與考核工作，強化全員學習意識。各單位要將員工學習活動列入管理內容，通過建立有效的獎懲措施，激勵員工提高學習能力。要著重加強員工主動學習力的培養。通過開展形式多樣的培訓活動，請進來、走出去，推動全員綜合素質的快速提升。各級管理人員要以身作則，帶頭學習。要號召員工廣泛開展讀書活動、拜師活動，搞好傳幫帶。各級管理者每年要讀完6本書，員工每年要讀完4本書。要通過學習使集團每一個人都變得富有，享有尊貴，擁有未來。

6、加強創新管理，讓創新成為企業發展的不竭動力。

創新是引領發展的第一動力。2016年，集團將大力推動科技創新。進一步加強與高等院校、科研院所的合作力度，培植自己的技術骨干，全面提升集團科技興企的創新能力。積極開展金融創新，努力盤活集團資金流，聯合銀行等金融單位開展多種多樣的理財活動。積極申請政策類資金，實現資金再支持。深入實施管理創新。全面開展機構改革工作，清理管理網絡的細枝末節，梳理管理脈絡，按照扁平化、矩陣式的管理模式重新調整組織架構。積極開展業務創新。打破常規，充分發揮網絡商務平臺優勢，利用網絡提升品牌價值和工作效率。全面推進人才創新，實施人才優先策略，加強技術職稱管理工作，培育壯大我們的技師隊伍，提升員工的技術創新能力，讓“知識就是力量”在集團得到充分體現。

7.加強企業軟實力建設，積極開展企業管理活動。
當前，集團公司企業軟實力體系建設進入收尾階段。集團將在新啟元軟實力建設基礎上向集團各單位有序推行，2016年要實現集團軟實力體系建設全覆蓋，各二級單位要積極配合落實。同時，集團要求各單位積極開展各類內部管理活動。通過培訓、競賽、拓展、聯歡等多種方式，擴大管理活動內容，打造富有凝聚力、幸福感、快樂型的中捷石化特色企業文化；要樹立集團品牌，增強員工歸屬感；要通過寓教于樂，豐富員工生活，提高員工素質，提升管理水平，推動集團文化建設的良性發展。

8.加強黨建工作，開創黨建工作新局面。

適應新常態、開啟新征程，黨建工作要有新狀態、新作風。集團黨委要堅決學習貫徹落實習近平總書記系列講話精神，把“三嚴三實”作為行動標尺。牢固樹立并踐行創新、協調、綠色、開放、共享、發展的理念。按照集團“忠實、敬業、規范、激情、創新、效率、感恩”的核心價值觀，積極引導各單位組織開展黨群活動，合力將企業打造出“石化大家庭”的氛圍。黨建工作要以“求真務實”為原則，配合上級部門完成各項委派任務的同時，深入開展各類黨內活動，要按照黨員“三會一課”的要求及黨的活動制度，廣泛開展黨員先進性教育工作，做到有培訓，有記錄，有調研，有報告，使黨工團建設成為穩定企業和諧發展的有力支撐。各單位要制定詳細的黨建管理規劃及活動開展方案，上報集團黨委審核、備案。

伙伴們，董事長寄語我們：“新的一年，新的希望，新的耕耘，新的飛躍，我們深知汗水與成就并行，要想讓愿望變成現實，就不要把希望變成失望，這無疑就要靠所有伙伴萬眾一心，同舟共濟”。

伙伴們，百舸爭流，破浪者領航；千帆共進，奮勇者當先。勤勞智慧、自強不息的中捷石化人在40年的偉大歷程中創造了不凡的業績，也一定能在時代發展的大潮中再鑄輝煌。讓我們在董事長的帶領下，戮力同心，銳意進取，奮勇爭先，揚帆起航，為實現我們的偉大的石化夢而努力奮斗！

謝謝大家。

河北中捷石化集團總經理：于國臣